К ответственности привлекаются как подставные директора, так и стоящие за ними создатели фирм-однодневок.
В первом полугодии 2022 года во взаимодействии с налоговыми органами таможнями Сибири возбуждены 54 уголовных дела, связанных с образованием подставных фирм. Для сравнения, в первом полугодии 2021 года было 13 аналогичных дел. Наиболее часто в этом году преступлениявыявляли сотрудники Алтайской (16 дел), Кемеровской (11) и Омской (10) таможен.
«Работа по выявлению и пресечению деятельности фирм-однодневок приобрела особую актуальность в условиях антироссийских санкций, поскольку подставные организации могут быть использованы для связи с иностранными агентами, а также служить целям нанесения ущерба экономике и социальному благополучию нашей страны и ее населения», – подчеркнул первый заместитель начальника Сибирской оперативной таможни Денис Николаев.
Так, сотрудники Новосибирской таможни выявили и пресекли деятельность шести незаконно образованных подставных фирм, которые использовались для преступных схем во внешнеэкономической деятельности.
Директора так называемых фирм-однодневокпредоставляли для их создания свои паспорта третьим лицам за денежное вознаграждение. На одного из фигурантов было открыто сразу четыре такие фирмы.Таможенники установили, что прямого участия в деятельности организаций номинальные руководители не принимали, но их действия по предоставлению злоумышленникам своих документов являются уголовно наказуемыми.
По словам заместителя начальника Новосибирской таможни Анатолия Лисицы, подставные организации участвовали в финансово-хозяйственной деятельности других компаний в качестве транзитного звена при перемещении денежных средств за рубеж. «Подобные фирмы нередко используются для совершенияразличных преступлений в таможенной сфере, в том числе контрабанды, уклонения от уплаты таможенных платежей», – отметил Анатолий Лисица.
С начала годаНовосибирская таможнявозбудила в отношении фиктивных директоров шесть уголовных дел по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, для незаконного образования юридического лица). Преступление наказывается денежным штрафом или исправительными работами на срок до двух лет.
Алтайская Таможня
