В ходе расследования транспортные полицейские установили, что безработный местный житель фактически являлся подставным лицом при создании одной и реорганизации второй организации. Фигурант за денежное вознаграждение передал свой паспорт гражданина Российской Федерации для подготовки пакета документов с целью создания и регистрации одного юридического лица, которые лично представил в налоговую инспекцию, а также передал свой паспорт гражданина Российской Федерации для внесения сведений о нем, как о директоре другого юридического лица. Указанные сведения внесены в
Единый государственный реестр юридических лиц. При этом с 2020 года в соответствии со сведениями, представленными налоговой инспекцией, мужчина номинально значился директором обществ с ограниченной ответственностью, однако в управлении организациями участия не принимал и информацией о сферах их деятельности не владел.
Противоправные деяния мужчины были выявлены Алтайской таможней.
По результатам расследования следователем Алтайского ЛУ МВД России фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору), а также в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).
За наиболее тяжкое из этих преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В настоящее время предварительное расследование завершено.
Пресс-служба Алтайского ЛУ МВД России
