В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что 47-летний мужчина за денежное вознаграждение передал свой паспорт неизвестным лицам для подготовки документов с целью создания и регистрации фирмы на свое имя. Впоследствии он лично представил эти документы в налоговую инспекцию для внесения заведомо ложных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, зная, что не будет принимать участия в деятельности регистрируемой им организации.
В отношении подставного директора Алтайская таможня возбудила уголовное дело по п. «б» части 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору). После проведения неотложных следственных действий таможенники передали материалы дела в Алтайское линейное управление МВД России.
По словам представителей таможни, целью таких криминальных схем является осуществление незаконных операций, влекущих нарушение таможенного, валютного и налогового законодательства.
Отметим, всего в 2021 году сотрудники Алтайской таможни по фактам незаконного образования юридических лиц в Алтайском крае и использования документов для их создания возбудили 4 уголовных дела по статьям 173.1 и 173.2 УК РФ.
Алтайская таможня
