За комиссию они обналичивали деньги и осуществляли кассовое обслуживание юрлиц. Главный фигурант — экс-депутат Рубцовского горсовета Сергей Афанасьев, представлявший «Справедливую Россию» — до сих пор находится в международном розыске, его дело выделено в отдельное производство, говорится в сообщении СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия и суда, с февраля 2012 по июнь 2014 года участники организованной группы вели незаконную банковскую деятельность на территории Алтайского края под руководством Сергея Афанасьева и бывшего банковского сотрудника. Обвиняемые в том числе занимались кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, обналичивая деньги и выдавая их клиентам с участием заранее созданных и подконтрольных организаций, а также физлиц. Обналичивание денег с подконтрольных расчетных счетов осуществлялось с удержанием комиссии в размере не менее 2,2 % от каждой операции. В результате от незаконной банковской деятельности был получен преступный доход более 10 млн рублей.
Как указывает следком, уголовное дело было особо сложным в связи с большим количеством фигурантов, продолжительным периодом их преступной деятельности, сложностью способов, при помощи которых совершались преступления, и необходимостью оценки действий обвиняемых с использованием межотраслевого законодательства. Несмотря на это, следствию удалось собрать достаточные доказательства, которые суд принял во внимание и признал подсудимых виновными по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
Впрочем, некоторые фигуранты остались вовсе без наказания. Приговором суда девяти подсудимым назначено лишение свободы на срок от 2 до 4 лет условно, причем к большинству из них применен акт об амнистии. Еще один фигурант¸ которому дополнительно инкриминировано тайное хищение денежных средств, получил 2,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Уголовное дело в отношении одного из организаторов группы – бывшего депутата Рубцовского горсовета Сергея Афанасьева было выделено в отдельное производство в связи с тем, что он скрывается от органов следствия и объявлен в международный розыск. Отметим, что в конце 2016 года отделение партии «Справедливая Россия» в Рубцовске приняло решение о передаче мандата Афанасьева Максиму Забудаеву.
Отметим, что именно Сергей Афанасьев в 2015 году стал первым фигурантом. На тот момент это было уже вторым уголовным делом, возбужденным в его отношении. В мае 2014 года директор барнаульской компании «Логос» Евгений Леонов обращался к правоохранителям в связи с мошенническими действиями г-на Афанасьева, задолжавшего ему порядка 4 млн рублей. В подтверждение своего заявления Леонов предоставил ИА «Банкфакс» видеозапись его разговора с Афанасьевым, в ходе которого последний признает наличие долговых обязательств и обещает оперативно вернуть деньги. Примечательно, что одна из компаний Сергея Афанасьева, фигурировавшая в уголовном деле — ООО «Политекс» — занималась также обналичиванием денежных средств и может быть замешана в новом расследовании.
Ссылка на материал: https://www.bankfax.ru/news/112387/
