Ранее ему предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности, девять его сообщников скоро предстанут перед судом. Об этом сказано на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, с февраля 2012 по июнь 2014 года участники организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность на территории Алтайского края под руководством депутата Рубцовского горсовета и бывшего банковского сотрудника. Обвиняемые в том числе занимались кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, обналичивая деньги и выдавая их клиентам с участием заранее созданных и подконтрольных организаций, а также физлиц. Обналичивание денег с подконтрольных расчетных счетов осуществлялось с удержанием комиссионного вознаграждения в размере не менее 2,2 % от каждой операции. В результате от незаконной банковской деятельности был получен преступный доход более 10 млн рублей.
В 2015 году СУ СКР по Алтайскому краю возбудило в отношении г-на Афанасьева уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной преступной группой). К тому времени он уже перестал появляться на сессиях горсовета, о его местонахождении не было известно даже коллегам по партии.
На тот момент это было уже вторым уголовным делом, возбужденным в его отношении. В мае 2014 года директор барнаульской компании «Логос» Евгений Леонов обращался к правоохранителям в связи с мошенническими действиями г-на Афанасьева, задолжавшего ему порядка 4 млн рублей. В подтверждение своего заявления Леонов предоставил ИА «Банкфакс» видеозапись его разговора с Афанасьевым, в ходе которого последний признает наличие долговых обязательств и обещает оперативно вернуть деньги. Примечательно, что одна из компаний Сергея Афанасьева, фигурировавшая в уголовном деле — ООО «Политекс» — занималась также обналичиванием денежных средств и может быть замешана в новом расследовании.
Уголовное дело о незаконной банковской деятельности представляло собой особую сложность в связи с большим количеством фигурантов, длительностью их преступной деятельности, сложностью способов, при помощи которых совершались преступления, и необходимостью оценки действий обвиняемых с использованием межотраслевого законодательства. Несмотря на это следствию удалось собрать достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело, объем которого составил более 100 томов, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело в отношении Сергея Афанасьева выделено в отдельное производство в связи с тем, что он скрывается от органов следствия и объявлен в международный розыск. Отметим, что в конце 2016 года отделение партии «Справедливая Россия» в Рубцовске приняло решение о передаче мандата Афанасьева Максиму Забудаеву. Интересно, что биографическая справка о г-не Забудаеве на сайте горсовета отсутствует.
Ссылка на материал: https://www.bankfax.ru/news/105127/
